第一百四十一章跨國案的線索
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第一百四十一章跨國案的線索
”是啊，當時我也覺得不太靠譜，但是老孫與他有了好幾次交易，每次都是十幾萬、二十幾萬的規模，再加上這家公司據說也是大公司，老孫也不知道怎麽了，就鬼迷心竅了，錢不是通過銀行轉賬的，我印象比較深，老孫當時為了省跨行手續費，直接去銀行走的現金匯款，具體哪家銀行，我就不知道了。“女子道。
”那這家公司在哪裏呢？“白松問道。
”哪有公司啊，這些騙子很專業的，後來老孫才知道，這夥人從一家大公司收材料，然後每噸還倒貼幾百塊錢給老孫送了好幾批，然後手續啊、電話啊什麽的都是通過不知道什麽辦法偽造的...
我就知道這麽多了，這還是後來我才問出來的，老孫開始一直不相信對方是騙子，唉...那個時候，老孫就不想活了，然後他借錢維持了一段時間公司，但是他已經沒那個幹勁了，加上後來朋友們催款，他就跑出去了，只是我也沒有想到，在外面這幾年，他始終是過不了這個坎，無論如何也不想活了...”
“這些騙子，是真的可惡。”王華東也嘆了口氣，這120萬，徹底把這個家庭給毀了。
“是啊“，女子接過話，接著道：”做生意，真的是永遠都得先小人後君子、防人之心不可無，可惜，老孫早點看透這一點，也沒這麽多事了。“
”那你還記得，孫某是從哪個銀行進行的現金匯款嗎？“白松把身子向前探了談，”你再好好想想。“
”這個我真的不知道，但是肯定不是什麽大銀行，因為對方要求的那個銀行，老孫沒有銀行卡。“女子道：”我就只知道這些了。“
”嗯，打擾你了。“白松繼續多問了幾句，收拾好了筆錄，讓女子簽了字按了手印，道別離開。
白松和王華東沒有講具體的事情，但是華東對白松無條件支持。
去調取銀行的材料，兩人沒有人民警察證調不了，目前這個線索與三隊也沒啥關聯，天天讓於德臣和孫東去跑也是不現實的。不得已，白松去找了馬支隊，然後請馬支隊找政治處的人幫忙開了相關的工作證明。這樣，白松和王華東自己就可以去銀行調證了。
拿到證明後，白松和王華東直接開車去了民行的天華市分行。
平時感覺銀行沒那麽多，總覺得遍地都是四大行，但是實際上，國內有超過1000家銀行，雖然大部分都是村鎮銀行等，但是城市商業銀行和外資銀行也接近200家。
沒有辦法，天華市但凡設置分行的，都要查...
白松拿回來一大摞民行提供的各大銀行在天華市開設分行的名單，看著都眼暈。
查！
白松特地買了一張大的九河區地圖，按照表格，開始對照不同銀行的位置，來找最佳路線，如果九河區查完，再買別的，只是，剛剛到第一家銀行，就遇到了阻力。
“您好，警官，我們這裏明文規定，只接受人民警察證...”銀行的大堂經理微笑著說道。
“我們的手續是齊全的。”白松拿出了身份證明、介紹信、協助財產查詢通知書、調取證據通知書...
“不好意思，警官，我們這裏需要人民警察證。”
“誒？你這人”，王華東有些不高興了，”我們有案子，公事在身，你們這是啥意思？“
“不好意思，警官，我們需要人民警察證。”
“那，把你的明文規定給我拿出來看看。”白松有些生氣，法院、檢察院可沒有警察證這類似的東西，出來司法查詢都是拿著工作證明，怎麽到警察這裏就成了必須帶警官證了？
交涉了半天，銀行拿出了相關規定，發現規定裏確實是“司法機關需要兩人以上，攜帶相關手續和能夠證明身份的證明...”，可沒有明文規定需要帶警察證，但是即便如此，大堂經理居然還是要求出示警官證。
白松無奈，拿起電話就要投訴...
結果，可以查了...
......
出師不利，白松已經做好了長期的準備了。從這開始，就是漫長的查詢過程，查這筆錢只是白松的一個猜想，不可能大張旗鼓地查詢，就他們二人，在完成三隊工作的業餘時間，不斷地申請新的手續，一家一家的慢慢查。
這裏面到底有沒有問題，到底能不能查出問題，白松不知道，甚至孫某的妻子說的是不是實話，白松也不知道。但是工作就是這樣，哪有一天到晚的激情，更多的就是平平淡淡的基礎工作。
銀行過年也有人值班，白松這段時間算是跟各大銀行較勁了，好在三大隊最近不算忙，這幾天每天都能去兩三家新的銀行，兩人可以說是一天都沒有休息，四處奔波。
終於，正月十四這天，白松在一家南方的銀行，查到了這筆五六年之前的現金匯款。
1200000元。
收款人，鄧文錫，收款賬戶......
孫某當初怕別人知道自己被騙，做生意的人有時候就怕這種丟人事傳出去，因而沒有報警。但是，也正因為孫某沒報警，事情才發展成這個樣子。
為了一個不知道是什麽的線索，年也不過了，一口氣忙了20多天，白松拿到了一個人名，一串身份證號碼，回到了單位。
一查，這個很可能是騙子的人，早在幾年前就出境了，現在的地點位於東南亞的柬國，除此之外沒有什麽別的信息。
白松帶著這些天的所得，再次找到了馬支隊。
馬支隊本來準備下午開會，但是當他接過白松遞過來的這一份材料的時候，絲毫沒有要起身的感覺，一言不發地看了十幾分鐘。
“就是這個人“，馬支隊面無表情，”我們專案組，找了他一個月了，只知道有人叫他‘錫哥’，沒有任何一個人知道他的真名，他這些年的詐騙，都沒有使用真正的身份證號碼和銀行卡號...原來，當初有這樣的歷史。“
”馬支隊，這個線索有價值嗎？“白松有些好奇。
”嗯，白松，謝謝你，還有那個王華東。”馬支隊居然點了點頭，表達了感謝。
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”是啊，當時我也覺得不太靠譜，但是老孫與他有了好幾次交易，每次都是十幾萬、二十幾萬的規模，再加上這家公司據說也是大公司，老孫也不知道怎麽了，就鬼迷心竅了，錢不是通過銀行轉賬的，我印象比較深，老孫當時為了省跨行手續費，直接去銀行走的現金匯款，具體哪家銀行，我就不知道了。“女子道。
”那這家公司在哪裏呢？“白松問道。
”哪有公司啊，這些騙子很專業的，後來老孫才知道，這夥人從一家大公司收材料，然後每噸還倒貼幾百塊錢給老孫送了好幾批，然後手續啊、電話啊什麽的都是通過不知道什麽辦法偽造的...
我就知道這麽多了，這還是後來我才問出來的，老孫開始一直不相信對方是騙子，唉...那個時候，老孫就不想活了，然後他借錢維持了一段時間公司，但是他已經沒那個幹勁了，加上後來朋友們催款，他就跑出去了，只是我也沒有想到，在外面這幾年，他始終是過不了這個坎，無論如何也不想活了...”
“這些騙子，是真的可惡。”王華東也嘆了口氣，這120萬，徹底把這個家庭給毀了。
“是啊“，女子接過話，接著道：”做生意，真的是永遠都得先小人後君子、防人之心不可無，可惜，老孫早點看透這一點，也沒這麽多事了。“
”那你還記得，孫某是從哪個銀行進行的現金匯款嗎？“白松把身子向前探了談，”你再好好想想。“
”這個我真的不知道，但是肯定不是什麽大銀行，因為對方要求的那個銀行，老孫沒有銀行卡。“女子道：”我就只知道這些了。“
”嗯，打擾你了。“白松繼續多問了幾句，收拾好了筆錄，讓女子簽了字按了手印，道別離開。
白松和王華東沒有講具體的事情，但是華東對白松無條件支持。
去調取銀行的材料，兩人沒有人民警察證調不了，目前這個線索與三隊也沒啥關聯，天天讓於德臣和孫東去跑也是不現實的。不得已，白松去找了馬支隊，然後請馬支隊找政治處的人幫忙開了相關的工作證明。這樣，白松和王華東自己就可以去銀行調證了。
拿到證明後，白松和王華東直接開車去了民行的天華市分行。
平時感覺銀行沒那麽多，總覺得遍地都是四大行，但是實際上，國內有超過1000家銀行，雖然大部分都是村鎮銀行等，但是城市商業銀行和外資銀行也接近200家。
沒有辦法，天華市但凡設置分行的，都要查...
白松拿回來一大摞民行提供的各大銀行在天華市開設分行的名單，看著都眼暈。
查！
白松特地買了一張大的九河區地圖，按照表格，開始對照不同銀行的位置，來找最佳路線，如果九河區查完，再買別的，只是，剛剛到第一家銀行，就遇到了阻力。
“您好，警官，我們這裏明文規定，只接受人民警察證...”銀行的大堂經理微笑著說道。
“我們的手續是齊全的。”白松拿出了身份證明、介紹信、協助財產查詢通知書、調取證據通知書...
“不好意思，警官，我們這裏需要人民警察證。”
“誒？你這人”，王華東有些不高興了，”我們有案子，公事在身，你們這是啥意思？“
“不好意思，警官，我們需要人民警察證。”
“那，把你的明文規定給我拿出來看看。”白松有些生氣，法院、檢察院可沒有警察證這類似的東西，出來司法查詢都是拿著工作證明，怎麽到警察這裏就成了必須帶警官證了？
交涉了半天，銀行拿出了相關規定，發現規定裏確實是“司法機關需要兩人以上，攜帶相關手續和能夠證明身份的證明...”，可沒有明文規定需要帶警察證，但是即便如此，大堂經理居然還是要求出示警官證。
白松無奈，拿起電話就要投訴...
結果，可以查了...
......
出師不利，白松已經做好了長期的準備了。從這開始，就是漫長的查詢過程，查這筆錢只是白松的一個猜想，不可能大張旗鼓地查詢，就他們二人，在完成三隊工作的業餘時間，不斷地申請新的手續，一家一家的慢慢查。
這裏面到底有沒有問題，到底能不能查出問題，白松不知道，甚至孫某的妻子說的是不是實話，白松也不知道。但是工作就是這樣，哪有一天到晚的激情，更多的就是平平淡淡的基礎工作。
銀行過年也有人值班，白松這段時間算是跟各大銀行較勁了，好在三大隊最近不算忙，這幾天每天都能去兩三家新的銀行，兩人可以說是一天都沒有休息，四處奔波。
終於，正月十四這天，白松在一家南方的銀行，查到了這筆五六年之前的現金匯款。
1200000元。
收款人，鄧文錫，收款賬戶......
孫某當初怕別人知道自己被騙，做生意的人有時候就怕這種丟人事傳出去，因而沒有報警。但是，也正因為孫某沒報警，事情才發展成這個樣子。
為了一個不知道是什麽的線索，年也不過了，一口氣忙了20多天，白松拿到了一個人名，一串身份證號碼，回到了單位。
一查，這個很可能是騙子的人，早在幾年前就出境了，現在的地點位於東南亞的柬國，除此之外沒有什麽別的信息。
白松帶著這些天的所得，再次找到了馬支隊。
馬支隊本來準備下午開會，但是當他接過白松遞過來的這一份材料的時候，絲毫沒有要起身的感覺，一言不發地看了十幾分鐘。
“就是這個人“，馬支隊面無表情，”我們專案組，找了他一個月了，只知道有人叫他‘錫哥’，沒有任何一個人知道他的真名，他這些年的詐騙，都沒有使用真正的身份證號碼和銀行卡號...原來，當初有這樣的歷史。“
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